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        sportcar365_365bet官网开户网址_365体育官网入口县首例洗钱罪当庭宣判
        时间:2021-10-24  作者:马渊  新闻来源:  【字号: | |
        【基本案情】

          近日,由sportcar365_365bet官网开户网址_365体育官网入口县人民检察院提起公诉的被告人丁某某洗钱罪一案开庭审理,并当庭宣判。


         

         

          检察机关指控,2011年至2014年期间,被告人丁某某明知是他人多次受贿所得,为掩饰、隐瞒受贿款的来源和性质,仍然提供自己及其他人的银行账户接收受贿款项290万元并代为保管,后通过取现或者转账等方式将上述款项转移。 

          检察机关认为,被告人丁某某的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,应当以洗钱罪追究其刑事责任,并建议以洗钱罪判处被告人丁某某有期徒刑九个月,并处罚金十五万元。 

          经开庭审理,人民法院认定了检察机关指控的犯罪事实及证据,采纳了检察机关的量刑建议,并当庭作出判决:被告人丁某某犯洗钱罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币十五万元。 

          被告人丁某某当庭认罪服判不上诉。 

            

        【法条链接】 

          【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 

          (一)提供资金账户的; 

          (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 

          (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; 

          (四)跨境转移财产的; 

          (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 

          单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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